美克國際家具股份有限公司2008年度股東大會決議公告
一、重要內(nèi)容提示
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
美克國際家具股份有限公司2008年度股東大會于2009年3月31日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份261,648,970股，占公司總股本的51.24%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會召集，董事長寇衛(wèi)平先生主持，部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
三、提案審議情況
會議以記名投票表決方式逐項審議通過了如下決議：
1、審議通過了公司《2008年度董事會工作報告》；
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了公司《2008年度監(jiān)事會工作報告》；
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了公司《2008年度財務(wù)決算報告》；
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了公司《2008年年度報告正文及年度報告摘要》；
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
5、以特別決議方式審議通過了公司2008年度利潤分配預(yù)案；
根據(jù)五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所年度審計，2008年度本公司實現(xiàn)凈利潤62,635,990.20元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取盈余公積金3,282,097.11元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤535,934,217.55元，可供股東分配利潤共計588,196,386.63元，其中，母公司可供股東分配利潤166,213,008.68元。
公司擬以2008年度末總股本510,604,020股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.065元（含稅），向全體股東分配股利共計3,318,926.13元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了關(guān)于續(xù)聘2009年審計機構(gòu)及支付其2008年報酬的預(yù)案；
公司決定繼續(xù)聘任五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所擔任公司2009年度的財務(wù)報告審計機構(gòu)。
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
根據(jù)2008年度審計業(yè)務(wù)工作量，公司決定支付五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所2008年度財務(wù)報告審計費50萬元人民幣（不含差旅費）。
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
7、以特別決議方式審議通過了關(guān)于2009年度公司與控股子公司之間擔保計劃的預(yù)案。
同意261,648,970股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
四、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市國楓律師事務(wù)所崔白律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序合法有效。
五、備查文件目錄
1、召開股東大會通知公告；
2、股東大會決議；
3、律師法律意見書；
4、會議記錄。
特此公告。
美克國際家具股份有限公司
二OO九年四月一日
采博會展館位于廣州國際采購中心西塔一、二層，該展每年兩屆，與廣交會同址毗鄰并同期舉行，相輔相成，充分享受廣交會的品牌及其為數(shù)龐大的外商帶動效應(yīng)，具有近水樓臺和得天獨厚的優(yōu)勢。據(jù)了解，該專業(yè)展已進行了廣泛的提供全球買家推廣并承諾提供優(yōu)質(zhì)的展會服務(wù)，旨在使其迅速發(fā)展為與廣交會毗鄰?fù)降臅蛊放?。“采博會家具出口專業(yè)展”單期展位753個標準展位，展覽面積6777平方米，定位為面向珠三角、長三角地區(qū)為主的家具、家飾、家具材料出口專業(yè)展，借賴其與每屆廣交會近20萬海外采購商的直接或間接的零距離接觸，加上參展機會成本較低，貿(mào)易商機可期，必然令廣大中小家企，特別是沒有機會參加已經(jīng)成熟的珠三角家具展/廣交會的出口型家企更多的外貿(mào)良機，有效地彌補參展缺失的遺憾。
據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)負責人介紹，廣州國際采購中心由廣州銀宜集團投資興建，項目位于世界會展商圈的黃金位置——廣州·琵洲，緊鄰琵洲會展中心二期館東側(cè)、與香格里拉酒店相鄰,是目前廣交會最大的場外館,也是全國最大的民營獨資展館，其總建筑面積達27萬平方米,分東西兩區(qū).戶外有6萬多平方米的超大廣場,是一個集國際一流配套設(shè)施為一體的多功能商業(yè)地產(chǎn)項目,為廣大參展商提供一個優(yōu)越的參展場所。
2009“采博會家具出口專業(yè)展”將于4月22-28日舉辦，是廣交會一個良好的延伸及補充。為避免高價購買廣交會黑市展位所帶來的展位不穩(wěn)定性及經(jīng)濟風險，龍江商會本著為家具企業(yè)切實服務(wù)的宗旨，將以實惠的價格，為企業(yè)提供固定的展位，作為參展商長期投資高回報的項目，讓企業(yè)在進出口交易平臺上盡情展示自己的商業(yè)品牌。
實木家具
家具上有塊木頭就叫實木家具的現(xiàn)象，從今年5月份開始將得到改觀，信息時報記者從廣州市家具協(xié)會了解到，從今年5月1日開始，隨著《木家具通用技術(shù)條件》國家標準開始實施，實木家具的稱呼將被進一步規(guī)范。企業(yè)和消費者之間的一些糾紛在處理上也將有法律依據(jù)。
人造板魚目混珠充實木
近日，家住番禺祈福新村小區(qū)的市民劉小姐在今年2月中旬，和男朋友一起在一家家居賣場花7000多元買了一套臥室家具。劉小姐說：“當時商家向我們推薦的時候說是實木家具，符合環(huán)保要求，我們才決定購買的?！?月底，新房裝修完成，他們向房間里搬放家具的時候，不小心砸了衣柜內(nèi)的抽屜，被砸的板材裂開后，發(fā)現(xiàn)抽屜的外殼是貼面的。后來經(jīng)仔細查驗，發(fā)現(xiàn)整個衣柜其實都是實木和人造板混合制作，即俗稱的“實木貼皮”家具。劉小姐找到了商家要求退貨，但因為商家銷售時只是口頭承諾，而在送貨單上劉小姐已經(jīng)簽收“查驗無誤”，商家就以“產(chǎn)品確實使用實木為原料，而且銷售時并沒有指出是100％實木材質(zhì)”為由，拒絕退貨和賠付。
實木家具須七成材料是實木
在廣州市消費者協(xié)會的投訴記錄中，記者發(fā)現(xiàn)類似這種遭遇家具材質(zhì)“變臉”的投訴還有不少。究竟什么樣的家具才算真正的實木家具？就此問題廣州市家具協(xié)會秘書長莊子標介紹說，以前一般認為，70%的材料是實木制作的，就可以認定為實木家具。但從今年5月1日以后，實木家具的判定就有了嚴格的標準了。單青川說，《木家具通用技術(shù)條件》(GB/T-3324-2008)將從今年5月1日起正式實施。以后，生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中將更加具有指導(dǎo)性，企業(yè)和消費者之間的一些糾紛在處理上也將有法律依據(jù)。